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Coinbase 封鎖 25,000 個俄羅斯地址 禁止受制裁人士開戶

by Ken Ho —— 2022-03-09
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加密貨幣交易所 Coinbase 表示,已封鎖了超過 25,000 個俄羅斯相關地址。Coinbase 表示經調查後發現,這些地址可能跟從事非法活動的俄羅斯個人或團體有關。

 

Coinbase 封鎖 25,000 個俄羅斯地址

加密貨幣交易所 Coinbase 表示,已封鎖了超過 25,000 個俄羅斯相關地址。Coinbase 法律總監 Paul Grewal 解釋:「Coinbase 正遵守各國政府對俄羅斯實施的制裁令,致力於阻止受制裁人士用 Coinbase,並識別高風險行為。雖然 Coinbase 無法直接得到客戶的個人資料,但透過複雜的區塊鏈分析程式,團隊將能識別出跟受制裁人士相關的地址。」

Coinbase 法律總監 Paul Grewal

舉例而言,美國曾在 2020 年制裁一名俄羅斯人。雖然政府當時僅列出 3 個相關的地址,但是透過區塊鏈分析,Coinbase 最終識別出 1,200 多個可能與受制裁個人相關的額外地址,並將其添加到內部黑名單中。

 

封鎖之帳户未必與俄烏戰爭有直接關係

即便如此,Coinbase 仍表示,這次封鎖的 25,000 個地址跟烏克蘭被入侵的這段時間不一定有直接關係。早在俄烏戰爭爆發之前,Coinbase 就已鎖定絕大部分的地址,而且自戰事爆發以來,Coinbase 並沒有看到逃避制裁活動激增的情況。

Coinbase 續指,目前已經跟美國政府分享被封鎖的地址,並將確保受制裁人士和實體無法開設新帳戶,以遵守制裁措施。

 

利用加密貨幣繞過制裁機會率低

Coinbase 執行長 Brian Armstrong

自烏俄開戰以來,許多人都擔心受制裁的俄羅斯個人和公司,可能會使用加密貨幣來繞過制裁。不過,Coinbase 執行長 Brian Armstrong 則認為,這種可能性不大,他指出:「話雖如此,我們認為俄羅斯寡頭使用加密貨幣來避免制裁的風險並不高。因為它是一個開放式帳本,試圖利用加密貨幣來偷偷轉移大量資金,會比使用現金、藝術品、黃金或其他資產更容易被追踪。」

Brian Armstrong 還表示,Coinbase 將根據制裁名單對交易和客戶進行篩查,但不會全面禁止所有俄羅斯人使用 Coinbase。他認為,除非法律另有規定,否則每個人都有資格享有基本的金融服務。

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