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巴基斯坦當局調查「1億美元」加密貨幣詐欺、發信要求幣安配合!

by Howard T. —— 2022-01-11
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巴基斯坦工商聯合會主席近日曾稱該國民眾持有的加密貨幣資產規模已達到 200 億美元。12 月底該國則發生一起加密貨幣詐騙案,金額高達 1 億美元,巴基斯坦聯邦調查局(FIA)已正式要求幣安配合調查。

 

南亞國家巴基斯坦近日發現一宗涉及加密貨幣交易所幣安(Binance),犯罪金額恐高達 1 億美元的加密貨幣投資詐騙案。該國聯邦調查局(FIA)的網路犯罪部門 於 1 月 6 日已向幣安巴基斯坦(Binance Pakistan)總經理 Hamza Khan 發出出席命令,要求他解釋為何該公司與「欺詐性線上投資應用程式」產生聯繫,並表示相關調查信已發送給幣安開曼群島和 Binance US 。

FIA 網路犯罪部門負責人 Imran Riaz  1 月 7 日也於個人 Twitter 上公開此事,稱這些詐欺應用程式的詐騙金額高達 1 億美元。

source: @ImmiRizz / twitter

誘導投資者從幣安錢包轉移資金

據當地《黎明報》報導,迄今為止,調查發現了 11 個應用程式的詐欺帳戶:MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TASKTOK,並發現有 26 個 Binance 錢包與這些應用程式相關聯。該騙局涉及誤導投資者將資金從幣安錢包發送到未知的第三方錢包。

該機構表示,許多線上投資詐欺行為在巴基斯坦以龐氏騙局的模式進行,即向投資者承諾如果他們帶來更多客戶,他們的投資將獲得高回報。

巴基斯坦當局盯上幣安

FIA 已在聲明中點名表示,已開始緊盯巴基斯坦國民在幣安進行加密貨幣交易的相關行為。

FIA 要求幣安提供 26 個錢包的詳細資訊,還包括官方支援文件以及詐欺者用來連接 Binance 服務的 API 的集成機制。該機構表示期待幣安的合作,但同時警告稱,如果不遵守規定,FIA 網路犯罪部門將有理由透過巴基斯坦國家銀行對 Binance 進行經濟處罰。

幣安巴基斯坦針對此案,僅於官方 Twitter 上指出,我們不對監管和執法部門的具體事項發表評論。

source: @BinancePk / twitter

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