by Connie —— 2022-07-01
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堪稱規模最大的龐氏騙局之一「OneCoin 案」，涉高達 50 億美元。創辦人伊格納托娃（Ruja Ignatova）近日正式被美國聯邦調查局（FBI）列為十大通緝要犯，早前亦被列入歐盟刑警組織通緝名單。
超過 50 億美元龐氏騙局
Ruja Ignatova 於 2014 年成立 OneCoin，透過傳直銷手法吸引投資人購買他們發行的代幣，自稱是「超越比特幣」的明星項目，但實際上卻是一場超大龐氏騙局，受害者橫跨 175 國，得手金額超過 50 億美元。
Onecoin（維卡幣）在全球不法所得高達 50 億美元，被認為是是有史以來最大的加密貨幣相關龐氏騙局之一。包括比利時、英國、義大利、德國、印度、匈牙利、越南、奧地利、芬蘭、盧森堡、保加利亞、中國在內的多個國家，從 2016 年即對維卡幣的投資人發出詐騙警告。
2019 年 5 月，Ignatova 和其他幾名 OneCoin 高管遭提集體訴訟。迄今為止與 Ignatova 合作的多數主要涉嫌者要麼已被捕，要麼進行監禁，包括 OneCoin 共同創辦人 Karl Sebastian Greenwood、OneCoin 法律代理人 Mark Scott 和情人 Gilbert Armenta；她的弟弟 Konstantin Ignatov 則已於 2020 年 8 月與原告談成和解，躲過最高 90 年監禁。
列入通緝名單下落不明
據紐約南區（SDNY）聯邦法院於 6 月26 日舉辦的新聞記者會，Ignatova 已正式被美國聯邦調查局（FBI）列為十大通緝要犯，今年早些時候，她也被列入歐盟執法機構歐洲刑警組織通緝名單。據悉，Ignatova 在 2017 年 10 月意識到警方的查緝風聲後，就於一場大型會議前夕突然人間蒸發，至今下落不明，各國政府仍在全力緝捕。
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