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36 億美金 USDT、UST 可疑金流 Luna 價格操縱嫌疑

by Connie —— 2022-06-29
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透過鏈上數據分析發現,Terraform Labs(TFL)在崩盤前擁有近 36 億美元的 USDT 和 UST 不明資金,錢包中大量的異常交易和資金流轉,疑似有進行價格操縱或洗錢的嫌疑,假如交易所願和檢方配合,或可進一步核實。

 

「徹頭徹尾的謊言」

公鏈 Terra 創辦人 Do Kwon 在推出新的 Terra 區塊鏈並進行空投之前,曾表示會將項目方、社群池和他自己的錢包地址從空投白名單中移除,使新的 Terra 成為一個完全由社群擁有的鏈;但不久後遭研究員 FatMan 爆料指控根本是「徹頭徹尾的謊言」,事實上 TFL 和 Do Kwon 共擁有 4,280 萬枚 LUNC。

上週,南韓媒體又爆料一個持有 1,969 萬枚 LUNA 2 代幣的錢包疑似為 Do Kwon 所持有,每月可獲得約 310 萬美元的質押收益,讓懷疑他說謊的疑慮越來越深。

就在 28 日晚間,據韓媒《Coindesk Korea》報導,早在 Terra 崩盤前,Terraform Labs(TFL)和 Luna Foundation Guard (LFG) ,疑似就有高達 36 億美元的 UST 和 USDT 沒有公開披露,可能被用於在 DeFi(去中心化金融)和中心化交易所中對舊的 LUNA(現稱 LUNC)進行價格操縱和洗錢。

Source : Coindesk Korea

疑似將 36 億美元用於內線操作

據 Uppsala Security 和 CoinDesk Korea 進行的鏈上數據分析表示,Terra 崩盤事件發生前,一個標記為 TFL 持有的交易所錢包(0xa046a8660e66d178ee07ec97c585eeb6aa18c26c,上圖中的 Wallet A)從 2021 年 11 月 17 日~ 2022 年 2 月 5 日期間,從 9 個錢包中收到了價值約 36 億美元的 UST。

Source : Coindesk Korea 

 

在分析該錢包的過程中,發現了異常的資金流向。2020 年 12 月 29 日左右,有人通過蟲洞發行了 3 萬個 UST 同時存入該錢包;一般來說,很少有特定的代幣發行後就存入交易所用戶的錢包,通常只有項目團隊才有辦法達成。漢城大學趙在宇教授評估,這是 Bithumb(韓國交易所)和項目方在上架之前的測試:在交易所上幣之前,通常會在交易所錢包中進行存款和取款測試。

由於 UST 未在 Bithumb 上架,2021 年 1 月 29 日左右,有 30,000 個 UST 返回到交易所錢包 A。因此,Bithumb 的用戶錢包和通過蟲洞連接的錢包 A 都是由 Terraform Labs 管理的錢包。

Source : Coindesk Korea 

 

報導中還提到另一可疑的資金流,從 2021 年 11 月 17 日至今年 2 月 5 日期間,有大規模的 UST 通過穩定幣協議 Curve 兌換成另一種穩定幣 MIM 之後又換成 USDT 並轉移到包含 Jump Crypto 以及 Binance、Huobi、Kucoin、OKX 等交易所。

至於為什麼 Terraform Labs 要執行這麼複雜的步驟,將 UST 兌換成 MIM,然後再兌換回 USDT?行業專家懷疑 TFL 是希望將擁有的 UST 向市場拋售,但又不想引起波動所致。無獨有偶,在 5 月 6 日,也就是 LUNC 崩盤的前一天,有 3 億美元來歷不明的資金存入了錢包 A,並轉到了另一個幣安交易所錢包;報導指,可以看到當 Terraform Labs 將 USDT 存入錢包 A 時,LUNC 價格的波動,有理由假設此舉操縱了 LUNC 價格。

總的來說,報導中認定為 TFL 的錢包有以下三個:

  • 存在 Defi 服務 Abracatabra 和 Curve (0xa046a8660e66d178ee07ec97c585eeb6aa18c26c)
  • 幣安交易所以太坊錢包 (0x21ec2dbb3bfd2210a84bbc924466a70becddd572)
  • Binance Exchange Terra 錢包(terra1ncjg4a59x2pgvqy9qjyqprlj8lrwshm0wleht5,注:100055002)

如交易所配合,或可進一步證實是否有操縱價格的行為

根據鏈上分析數據,大量來歷不明的 UST、USDT 通過 TFL 相關的各種錢包進行異常交易和資金流轉,加上存在通過使用 DeFi 將現有資產交換為新的代幣(如蟲洞、Curve 和 abracatabra),加深了市場認為項目方在洗錢和操縱價格的疑慮。

當然,只要資金經過幾個 DeFi 混在一起後,要明確區分交易並不容易,直到資金最終流向如 Binance 等交易所披露錢包資訊之前,無法清楚檢查剩餘多少數位資產轉移到哪裡;但反之, Uppsala Security 表示如果交易所願意配合檢方調查,TFL 是否真的有進行內線操作的秘密或可被解開。

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2 thoughts on “36 億美金 USDT、UST 可疑金流 Luna 價格操縱嫌疑

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