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多家州級證券監管機構 啟動調查 Celsius 凍結帳戶的事件

by Christy Chan—— 2022-06-17
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借貸平台 Celsius 週一凍結所有帳號提領、交易後,嚴重損害用戶權益。目前包括美國德克薩斯州證券委員會(TSSB)在內的多家州級監管機構,皆傳出已就此事件展開調查。

 

本週一(13日)擁有超百萬名用戶的借貸平台 Celsius,疑似因流動性不足,無預警暫停用戶的提款、兑幣和轉帳服務,且至今尚未恢復,引起大量用戶恐慌與憤怒,也引起了諸多監管單位的注意。

調查正處於初始階段

據《路透社》今(17)日稍早報導,多家州級證券監管機構,包括:美國德克薩斯州、阿拉巴馬州、肯塔基州、新澤西州、德克薩斯州和華盛頓州等,都啟動調查 Celsius 凍結帳戶的事件。德克薩斯州證券委員會(TSSB)執法主任 Joseph Rotunda 表示:「 官員們下週一上午第一件事就是開會並開始調查此事。我非常擔心許多投資者可能需要立即訪問他們的資產,但卻無法從他們的帳戶中提取……這可能會導致重大的財務後果。」

Rotunda 補充提到他們一直有與 Celsius 保持聯繫,調查正處於初始階段。且這其實也不是該單位初次與 Celsius 交手,早在去年九月份,TSSB 就曾懷疑 Celsius 提供的計息加密貨幣存款(平台打出提供最高 18%的活存優惠)是未註冊證券、且沒有遵守保護投資者的重要法律,進而展開調查。

Celsius 官方尚未對此發表評論,而該公司創辦人 Alex Mashinsky 在神隱多日後也僅在昨(16)日發推表示他們正在積極處理相關工作,希望用戶耐心等待;但由於沒有明確的細節和承諾,用戶對可能的資產損失依然非常恐慌。

Source: Twitter @Mashinsky

FatMan 爆黑料:工作全外包、洗錢、管理職沒經驗

但就在 Celsius 面臨調查以及市場擔憂該平台是否會進一步拖累市場之際,研究員 FatMan 在 15 日爆出該公司更多黑料。他指出 Celsius 一年多以來,都沒有聘用內部員工,而是將所有開發和大部分管理工作外包給一個名為「MVP Workshop」的塞爾維亞 Web3 建設者,而該工作室以相當粗製濫造的工作品質聞名;同時他還提到 Celsius 的前財務長在以色列遭捕,因為涉嫌欺詐和洗錢。

更誇張的是,FatMan 還引述了一位熟悉此事的內部人士評論說:「 很少有人知道,在早期,創辦人實際上只是讓隨機的人管理 Celsius。就算在後期,他也僱傭了非常缺乏經驗的人,在沒有經過任何適當審查的情況下,粗心地外包一切。」

Source: Twitter @FatManTerra

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6 thoughts on “多家州級證券監管機構 啟動調查 Celsius 凍結帳戶的事件

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