bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 23,022.17 0.72%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,642.00 0.67%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.390315 0.24%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.06%
xrp
XRP (XRP) $ 0.397688 0.05%
solana
Solana (SOL) $ 23.33 0.59%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 6.72 0.70%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.091432 0.52%
usd-coin
USD Coin (USDC) $ 1.00 0.19%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 20.14 0.44%
terra-luna
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.000183 1.88%
binance-usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.16%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 14.67 2.07%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.03 1.03%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 6.83 0.85%
algorand
Algorand (ALGO) $ 0.274751 6.67%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 99.53 3.36%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 133.62 0.37%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 22,959.15 0.75%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 5.69 2.29%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 5.38 2.80%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 1.24 3.04%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.090316 0.80%
tron
TRON (TRX) $ 0.064606 1.92%
vechain
VeChain (VET) $ 0.024673 2.90%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 22.61 0.28%
dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.04%
compound-ether
cETH (CETH) $ 33.03 0.62%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.17 1.33%
theta-token
Theta Network (THETA) $ 1.14 5.23%
elrond-erd-2
MultiversX (EGLD) $ 45.74 1.95%
monero
Monero (XMR) $ 167.10 0.76%
okb
OKB (OKB) $ 44.28 0.71%
compound-usd-coin
cUSDC (CUSDC) $ 0.022768 0.15%
pancakeswap-token
PancakeSwap (CAKE) $ 4.52 0.77%
quant-network
Quant (QNT) $ 138.19 1.64%
ecash
eCash (XEC) $ 0.000037 0.25%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.080637 0.03%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 2.35 0.44%
eos
EOS (EOS) $ 1.08 0.65%
cdai
cDAI (CDAI) $ 0.022173 0.02%
axie-infinity
Axie Infinity (AXS) $ 11.13 2.04%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 1,637.37 0.65%
aave
Aave (AAVE) $ 86.82 0.88%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.069119 0.46%
iota
IOTA (MIOTA) $ 0.241722 1.37%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000014 3.56%
the-graph
The Graph (GRT) $ 0.182587 40.00%
kusama
Kusama (KSM) $ 36.09 0.40%
fantom
Fantom (FTM) $ 0.556409 0.81%
neo
NEO (NEO) $ 8.86 1.86%
klay-token
Klaytn (KLAY) $ 0.207113 1.05%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 3.38 0.66%
bitcoin-sv
Bitcoin SV (BSV) $ 42.89 1.88%
terrausd
TerraClassicUSD (USTC) $ 0.031106 4.43%
waves
Waves (WAVES) $ 2.75 2.29%
arweave
Arweave (AR) $ 12.31 7.96%
amp-token
Amp (AMP) $ 0.00492 2.95%
celo
Celo (CELO) $ 0.79112 1.13%
thorchain
THORChain (RUNE) $ 1.88 4.26%
maker
Maker (MKR) $ 728.33 5.01%
celsius-degree-token
Celsius Network (CEL) $ 0.61753 2.03%
sushi
Sushi (SUSHI) $ 1.46 1.59%
compound-governance-token
Compound (COMP) $ 54.58 4.42%
havven
Synthetix Network (SNX) $ 2.80 7.85%
huobi-token
Huobi (HT) $ 5.51 0.81%
dash
Dash (DASH) $ 65.09 4.17%
huobi-btc
Huobi BTC (HBTC) $ 23,665.34 1.46%
helium
Helium (HNT) $ 3.00 4.86%
harmony
Harmony (ONE) $ 0.025815 2.13%
decred
Decred (DCR) $ 23.41 2.72%
holotoken
Holo (HOT) $ 0.0022 3.12%
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.152513 9.10%
theta-fuel
Theta Fuel (TFUEL) $ 0.056099 0.16%
xdce-crowd-sale
XDC Network (XDC) $ 0.026648 2.03%
iostoken
IOST (IOST) $ 0.010942 0.41%
nem
NEM (XEM) $ 0.041645 2.59%
true-usd
TrueUSD (TUSD) $ 1.00 0.22%
blockstack
Stacks (STX) $ 0.301406 1.46%
zcash
Zcash (ZEC) $ 46.20 5.24%
enjincoin
Enjin Coin (ENJ) $ 0.476086 1.03%
omisego
OMG Network (OMG) $ 1.64 4.04%

幣安被指控涉及洗錢與販售未註冊證券 BNB SEC 正調查幣安及平台幣 BNB

by Ken Ho —— 2022-06-08
21 share / 2.5k views

_________________________________________________________________________________________

幣安單日遭路透、彭博兩大媒體分別指控涉及洗錢與販售未註冊證券 (BNB)。對此幣安在 6 月 1 日已發佈長文,強調前者意圖將加密領域冠以「洗錢天堂」的罪名,並公布與該記者的對話紀錄;而對於後者的指控,CZ 僅在 Twitter 暗指該報導為去年新聞。

 

路透社指控

路透撰寫長文報導《加密貨幣巨頭幣安如何成為黑客、欺詐者和毒販的中心》,指稱幣安在過去五年間被作為洗錢管道,經手金額至少 23.5 億美元,在 2021 年中之前審查並不如現今嚴謹。包含北韓駭客組織、暗網都有利用蹤跡。

 Source: 《加密貨幣巨頭幣安如何成為黑客、欺詐者和毒販的中心》

摘要包括:

  • 駭客組織 Lazarus 透過幣安洗錢 540 萬美元,目的為朝鮮核武器計劃提供資金。
  • 幣安至少處理 23.5 億美元洗錢交易,包括駭客、投資詐騙與毒品銷售。
  • 引援 Chainalysis 報告,稱僅 2019 年,幣安就經手 7.7 億美元犯罪資金。
  • 幣安在 2021 年中以前僅些微遵守反洗錢法規, 八月後才強制新舊用戶 KYC。
  • 最大暗網 Hydra 透過幣安交易超過 7.8 億美元。

Source: Chainalysis 報告

幣安回應路透社

而幣安顯然早已知曉路透社將發佈相關報導,早先於 6 月 1 日發佈長文《加密資產等於洗錢?拒絕污名化,為加密資產正名!》。內容要點包括:

  • 引援 Chainalysis 報告,僅 0.15% 與非法交易有關。
  • 引援聯合國數據,法幣非法交易達 2-5% (5% 約兩兆美元)。
  • 已與 Chainalysis 核實,稱該記者不懂數據及區塊鏈原理 (Chainalysis 未公開回應)。

Source:《加密資產等於洗錢?拒絕污名化,為加密資產正名!》

幣安表示,所有交易所皆與 Hydra 有關,且為 Hydra 運營提供資金甚至做東的機構、傳統銀行業反而更多,若不是仰賴交易所配合以及區塊鏈的可追蹤性,Hydra 事件可能永遠無法結案。然而跨國媒體不僅未表揚幣安,還聲稱幣安與 Hydra 有直接關係。

 

趙長鵬:浪費時間的報導

趙長鵬在 Twitter 公佈路透採訪問題與個別回答並表示,這篇路透報導是偏頗、誤導且浪費時間的。

在文中,幣安要求記者和曾參與絲綢之路調查的兩位高級特工 Tigran Gambaryan、Matt Price 交流,並在該報導中的幾項指控提供確切地址,這包括:

  • 在 2017 年至 2022 年期間,幣安處理非法交易總額至少為 24 億美元。
  • 從 2017 年到 2022 年,幣安作為 Hydra 價值 7.8 億美元毒品交易的金流管道。
  • 作為詐騙平台 Grandefex 的洗錢管道。
  • 涉及 Brandon Ng 美國軟體顧問的門羅幣洗錢案。
  • Eterbase 交易所被駭案後續金流。

幣安強調已與 Chainalysis 接洽,但 Chainalysis 不支持路透社所引用的數據。

 

SEC 調查 BNB?

與以往相同,彭博社引援匿名人士說法,稱 SEC 正調查幣安在 2017 年以 ICO 模式籌資發行的平台幣,是否屬於證券範疇,SEC 對此也拒絕回應。

報導稱 SEC 的調查重點還包括

  • 員工是否參與內線交易?
  • Binance.US 是否獨立於國際交易所?
  • 幣安是否自營造市商?與 Binance.US 是否有業務來往?
  • 若美國民眾曾參與 BNB 眾籌,則 SEC 能以此作為依據。

Binance 發言人向 CoinDesk 表示,將盡力滿足監管機構所設定的要求;CZ 則轉推用戶推文,暗指這類的重磅新聞早在一年前就曾出現。

值得注意的是,大多數代幣屬於證券範疇、交易所卻身兼做市商,都是 SEC 主席 Gary Gensler 先前曾強調過的。

此外,幣安今年曾宣佈向富比士投資 2 億美元,而路透社表示富比士已放棄上市,發言人指出幣安對其的投資案也將因此告吹。

利好 15
利空 3

3 thoughts on “幣安被指控涉及洗錢與販售未註冊證券 BNB SEC 正調查幣安及平台幣 BNB

  1. telefondan jigolo siparişi veren mature says:

    OldNannY ateşli Azgın Büyükanne Baştan Çıkarıcı Striptiz Kayınpederim
    talih o ya o erkek erkeyi siken işten erken geldi, bende büyük bir zevkle
    bu götü atlarla yapan sarışınlar hızla gidip geliyordum.

    Goguslerinin altını gobegi derken amına varmıstı.
    Benim gibi güzel bir ka 8:9 Baştan çıkarıcı Striptiz ve Müthiş
    Solo USAwives.

發佈回覆

你的電郵地址並不會被公開。