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Elliptic 追跡 LFG 比特幣儲備流向:金流斷點在中心化交易所

by Connie —— 2022-05-16
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鏈上分析公司 Elliptic 透過其工具分析 LFG 基金會持有的比特幣儲備流向,發現多數都到了交易所,但無法進一步確認是否用於出售以支撐 UST 價格。

在 UST 與 LUNA 崩盤後,所有人都在問:比特幣儲備在哪裏,有發揮維穩作用嗎?創辦人 Do Kwon 仍未做出解釋,而是將算盤轉向將 Terra 區塊鏈分岔,並為限制條件內的 UST 與 Terra 持有者重新分配新 LUNA 代幣。

 

首批最後落腳 Gemini,無法確定用途

鏈上分析公司 Elliptic 整理 LFG 基金會持有的比特幣儲備流向:

5/9 LFG 宣布將用價值 7.5 億美元的比特幣維繫 UST 掛鉤一美元,但後來又澄清將用來「交易」。此時,有 22,189 BTC 從 LFG 地址轉出至某地址 ; 其後,LFG 的其他錢包也向該地址轉入共 30,000 個比特幣。

接著多筆交易流向全部都被轉入美國交易所 Gemini 的同一個帳戶中。Elliptic 表示,由於期間涉及多筆比特幣交易,並無法確認這些比特幣是否被賣出,以用來支撐 UST 價格。

剩餘比特幣轉入幣安

鏈上分析公司 Elliptic 表示,於 5/10 儲備中剩餘的 28,205 個比特幣,全數被轉移直接至幣安,同樣無法確認用途。

鏈上資金流的黑盒斷點

儘管鏈上交易匿名,但仍可清楚了解最終落腳處。區塊瀏覽器 Etherscan、鏈上分析公司、監管機構都可以對特定地址進行身份資訊標記。為了讓鏈上金流匿蹤,許多人會選擇鏈上混幣器 (註:Tornado Cash 也開始有制裁政策)。另一種鏈上金流匿蹤,則是進入中心化交易所的大型資金庫,一但成為交易所內帳,無法做到鏈上分析。

因此,Elliptic 的分析結果最終似乎沒有太大幫助。Elliptic 也表示:「中心化交易所通常是鏈上分析的黑盒,然而,執法調查者在特定狀況下,可向這些業者取得金流資訊。」

dForce 創辦人楊民道認為,無論這些比特幣是借出,還是賣出,都是透過做市商在處理,與 Terra 關係緊密。交易所應本著保護散戶的角度被動參戰,而散戶給交易所的施壓也很關鍵。

政策監理

韓國總統尹錫悅三月當選前曾經承諾,對於 2023 年上路的加密貨幣收益稅收,即獲利超過約 2,024 美元 (250 萬韓元) 需課稅 20%的政策。尹錫悅則承諾要將門檻上調至約 42,450 美元 (5000 萬韓元)。不過,近日在韓國國家議會研究服務 (NARS) 的報告中顯示,仍維持 250 萬韓元的原案。

報告中表示,此稅收制度是基於美國、英國、德國、澳洲與日本的虛擬資產與資本利得稅,對虛擬資產課徵投資所得稅。虛擬資產所得稅制度 2020 年 12 月推出,原先預計 2022 開始實施,但因為需建立配套措施,延遲至 2023 年實行,超過約 2,024 美元的加密資產投資收入,將課徵 20%。NARS 也同時在研究,將虛擬資產所得與與金融投資收益計入損益,達基礎門檻後,再共同計算。

利好 22
利空 1

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