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只需 150 美元,您就可以使用假 ID 交易加密貨幣

by Connie —— 2021-10-23
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根據 CoinDesk 的一項調查發現,包括 Coinbase Pro 和 Binance US 在內的主要交易所,其「已驗證」的賬戶在黑市中頻繁被交易。

 

150 美元即可購買「已驗證」的賬戶

 

據CoinDesk 的一項調查發現,加密貨幣用戶只需 150 美元即可以在黑市上以其他人的名義在 Coinbase Pro、Binance US、Kraken 或眾多其他交易所購買一個現成的、經過驗證的賬戶。

 

在這種情況下,「已驗證」並不意味著合法。地下供應商使用其他人的身份或假名創建這些帳戶,以欺騙交易所驗證他們是有效用戶。然後,他們在網上論壇和 Telegram 上宣傳這些經過驗證的帳戶以供出售。

 

除了加密貨幣交易所,地下供應商還提供欺詐性創建的帳戶,供主流支付提供商使用,例如 Square 的 Cash App 和 Transferwise。

 

在受限付費論壇 Ver.sc 上出售的帖子廣告帳戶的屏幕截圖

 

 

在暗網蓬勃發展

 

黑市在所謂的暗網、透明網絡或表面網絡(我們大多數人每天瀏覽的互聯網部分)上蓬勃發展。

 

在這裡,論壇充斥著專業黑客、各種騙子和非法商品賣家。俄語的論壇,例如Ver.sc和CCCC.sb主要集中在非法身份相關的服務,如出售偷來或偽造的信用卡號碼。

 

在這些平台上,人們可以輕鬆找到用於各種加密貨幣交易所和支付服務的銷售賬戶,從點對點交易平台 Localbitcoins 到專業交易場所 Coinbase Pro,再到主流支付服務 CashApp、Transferwise 和 Revolut,價格從 150 美元到 500 美元不等

利好 64
利空 54